公告編號(hào)：2017-053證券代碼：837783 證券簡(jiǎn)稱：泰欣環(huán)境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開情況上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2017 年 11 月 7 日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議的通知于 2017 年 10 月 26 日以電話通知方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事 5 人。會(huì)議由 徐文輝董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、會(huì)議表決情況會(huì)議以投票表決方式通過了如下議案：（一）審議通過《關(guān)于公司擬向南京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議；為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向南京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信，具體情況如下：擬申請(qǐng)銀行 品種 額度（萬元）期限（年）保證金（%） 擔(dān)保方式公告編號(hào)：2017-053南京銀行股份有限公司上海分行國內(nèi)信用證/銀票/流貸/押匯2000 1 301、泰欣環(huán)境簽署的《深圳市寶安區(qū)老虎坑垃圾焚燒發(fā)電廠三期工程煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)備采購合同》項(xiàng)下的未來應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保；2、徐文輝個(gè)夫婦人信用擔(dān)保。國際信用證/押匯 2000 1 301、泰欣環(huán)境簽署的《深圳市寶安區(qū)老虎坑垃圾焚燒發(fā)電廠三期工程煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)備采購合同》項(xiàng)下的未來應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保；2、徐文輝個(gè)夫婦人信用擔(dān)保。具體事項(xiàng)以公司與南京銀行股份有限公司上海分行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。（二）審議通過《關(guān)于實(shí)際控制人徐文輝夫婦為公司擬向南京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信提供信用擔(dān)保的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議；公司實(shí)際控制人徐文輝夫婦以個(gè)人信用，為公司申請(qǐng)南京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，具體情況如下：擔(dān)保人 擔(dān)保額度（萬元）擔(dān)保期限（年） 擔(dān)保方式徐文輝夫婦 4,000 1 信用擔(dān)保具體事項(xiàng)以實(shí)際控制人徐文輝夫婦與南京銀行股份有限公司上海分行簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。回避表決情況：本議案審議事項(xiàng)涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據(jù)《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避表決后，出席此次董事會(huì)的有效表決公告編號(hào)：2017-053票數(shù)為 3 票。同意票數(shù)為 3 票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。（三）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。三、備查文件與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。特此公告。上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司董事會(huì) 2017 年 11 月 7 日