公告編號(hào)：2017-018證券代碼：837783 證券簡(jiǎn)稱：泰欣環(huán)境 主辦券商:申萬(wàn)宏源上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開情況上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2017 年 3 月 13 日在公司會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事 5 人。會(huì)議由徐文輝董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、會(huì)議表決情況會(huì)議以投票表決方式通過了如下議案：（一）審議通過《關(guān)于公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請(qǐng)開立保函的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議；為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請(qǐng)開立保函，擬申請(qǐng)保函具體情況如下：擬申請(qǐng)銀行 品種 額度（萬(wàn)元）期限（月） 擔(dān)保方式上海銀行股份有限公司浦東分行非融資性保函 1300 28上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司提供最高額保證擔(dān)保具體事項(xiàng)以公司與上海銀行股份有限公司浦東分行簽訂的相關(guān) 公告編號(hào)：2017-018協(xié)議為準(zhǔn)。同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。（二）審議通過《關(guān)于實(shí)際控制人徐文輝為公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議；公司實(shí)際控制人徐文輝以個(gè)人信用，為公司申請(qǐng)上海銀行股份有限公司浦東分行開立保函向上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保，具體情況如下：擔(dān)保人 擔(dān)保額度（萬(wàn)元）擔(dān)保期限（月） 擔(dān)保方式徐文輝 1,300 28 信用擔(dān)保具體事項(xiàng)以實(shí)際控制人徐文輝與上海創(chuàng)業(yè)接力融資擔(dān)保有限公司簽訂的反擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。回避表決情況：本議案審議事項(xiàng)涉及公司董事徐文輝、邵永麗，根據(jù)《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定，董事徐文輝、邵永麗回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避表決后，出席此次董事會(huì)的有效表決票數(shù)為 3 票。同意票數(shù)為 3 票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票。（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。三、備查文件 公告編號(hào)：2017-018與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》。特此公告。上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司董事會(huì) 2017 年 3 月 13 日