公告編號：2017-003 證券代碼：837783證券簡稱：泰欣環境主辦券商：申萬宏源

上海泰欣環境工程股份有限公司 關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、關聯交易概述

(一)關聯交易概述

本次關聯交易是偶發性關聯交易。

為滿足公司業務發展需求，公司擬向中國銀行股份有限公司上海市浦東分行申請開立保函，保函額度 2500萬元，期限 1年，其中 1500萬元保函額度由公司實際控制人徐文輝以個人信用提供擔保，1000萬元保函額度由上海創業接力融資擔保有限公司提供擔保，公司實際控制人徐文輝以個人信用向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保。 (二)關聯方關系概述

徐文輝為公司實際控制人，本次交易構成了與公司的關聯交易。

1/3

公告編號：2017-003

(三)表決和審議情況

公司于 2017年 1月 13日召開第一屆董事會第六次會議，以 3票通過，0票反對，0票棄權的表決結果，審議了《關于實際控制人徐文輝為公司申請中國銀行股份有限公司上海市浦東分行開立保函向上海徐匯融資擔保有限公司提供反擔保的議案》。其中邵永麗與徐文輝系夫妻關系，與該項議案有關聯關系，根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的相關規定，徐文輝、邵永麗回避該項議案表決，關聯董事回避表決后，出席此次董事會的有效表決票數為 3票。

本次關聯交易尚需提交公司 2017年第二次臨時股東大會審議。(四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況

本次關聯交易不存在需要有關部門批準的情況。二、關聯方介紹 (一)關聯方基本情況

(二)關聯關系

徐文輝為本公司實際控制人之一。三、交易協議的主要內容

本次關聯交易是公司向中國銀行股份有限公司上海市浦東分行申請 2500萬元保函額度，其中 1500萬元保函額度由公司實際控制人徐文輝以個人信用提供擔保，1000萬元保函額度由上海創業接力融

2/3

公告編號：2017-003 資擔保有限公司提供擔保，實際控制人徐文輝以個人信用向上海創業接力融資擔保有限公司提供反擔保。四、定價依據及公允性 (一)定價政策和定價依據 本次關聯交易事項是實際控制人徐文輝為公司申請保函提供反擔保，公司無需向關聯方支付對價，屬于實際控制人對公司發展的支持，不存在損害公司和其他股東利益的情形。五、該關聯交易的必要性及對公司的影響 (一)必要性和真實意圖本次關聯交易是實際控制人徐文輝為公司申請保函提供反擔保。上述關聯交易是公司業務發展及公司長遠發展需要。 (二)本次關聯交易對公司的影響本次關聯交易不會為公司財務帶來重大風險，不會損害公司利益。六、備查文件目錄 《上海泰欣環境工程股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》

上海泰欣環境工程股份有限公司 董事會 2017年 1月 17日

3/3